Годовое общее собрание

Бюллетень можно скачать здесь - бюллетень

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество по производству трикотажных изделий «Красное знамя» (далее – ПАО «Красное знамя», Общество), расположенное по адресу: 197110, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Красное знамя», которое состоится в форме собрания – совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Совет директоров ПАО «Красное знамя» также сообщает, что акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества. Акционеры вправе вносить предложения в дополнение к ранее поступившим, а также новые предложения взамен поступивших. При направлении новых предложений ранее поступившие считаются отозванными. При отсутствии поступивших предложений от акционеров и внесении изменений в повестку дня годового общего собрания, голосование проводится по вопросам повестки дня, утвержденной Советом директоров.

Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию (ревизора) – 31 августа 2020 года.

Дата проведения собрания: 28 сентября 2020 года.

Место проведения собрания – Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25.

Начало регистрации акционеров – 10:00 часов.

Начало собрания акционеров – 11:00 часов.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 03 сентября 2020 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 197110, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н.

Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красное знамя» по итогам 2019 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 08 сентября 2020 года с 11:00 до 16:00 по местному времени по рабочим дням по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25.

Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения с начала регистрации участников Общего собрания акционеров и до его закрытия.

Решения, принятые на общем собрании акционеров, и итоги голосования могут быть оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого будет проводится голосование, а также будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании в форме Отчета об итогах голосования путем размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества: www.оаокз.рф не позднее 08.10.2020 г.

С уважением,

Совет директоров ПАО «Красное знамя»

Информация счетной комиссии о проверке полномочий физических и юридических лиц,

участвующих в общих собраниях акционеров

Уважаемые акционеры!

В связи с выполнением Санкт-Петербургским филиалом ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров обращаем ваше внимание, на то, что документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – доверенности (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются Регистратору, осуществляющему функции счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в общем собрании (в соответствии с требованиями «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»).

В случаях, когда в собрании участвуют физические лица необходимо при себе иметь документ, подтверждающий личность, сведения о котором содержатся в реестре акционеров. Если за время существования организации акционер не обращался к Регистратору для внесения изменений в лицевой счет (в том числе в случае изменения паспортных данных и прописки), идентификация этого лица будет осуществляться только при наличии отметки о ранее выданном паспорте (стр. 19) и отметки о предыдущей прописке зарегистрированного лица.

В случаях, когда в собрании участвуют юридические лица (в т.ч. являющиеся клиентами номинального держателя) необходимо передать в счетную комиссию следующие документы, которые ранее не предоставлялись Регистратору или предоставлялись не в полном объеме:

1. Если голосует первое лицо (генеральный директор) юридического лица, необходимо предоставить:

- копию Устава, заверенную нотариусом,

- все изменения к Уставу (изменения наименования общества, юридического адреса), заверенные нотариусом,

- решение уполномоченного органа об избрании генерального директора, заверенное обществом;

или

вместо комплекта документов, указанных выше, в счетную комиссию в качестве документа, подтверждающего статус лица, представляющего акционера – юридическое лицо без доверенности, и позволяющего идентифицировать акционера – юридическим лицом, может быть передан оригинал (удостоверенная нотариально копия) выписки из ЕГРЮЛ или электронная выписка из ЕГРЮЛ, подписанная с помощью усиленной квалифицированной ЭЦП (предоставляется на компакт-диске).

Рекомендуемая дата формирования выписки из ЕГРЮЛ – не более 5 (пяти) рабочих дней до даты проведения общего собрания акционеров.

2. Если будет представитель по доверенности, то необходимо передать в счетную комиссию оригинал доверенности либо копию, заверенную нотариусом.

При непредставлении вышеуказанных документов и пометок регистрация для участия в собрании производиться не будет.

Регистратор: Санкт-Петербургский филиал ООО «Реестр-РН»

РФ, 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.150, офис 402, тел. (812) 363-20-28

Бюллетень можно скачать здесь - бюллетень