Годовое собрание 2024 г
Уважаемый акционер!
Публичное акционерное общество по производству трикотажных изделий «Красное знамя» (далее – ПАО «Красное знамя»), расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, литер А, пом. 5-Н, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Красное знамя», которое состоится в форме собрания – совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения собрания – 28 июня 2024 года.
Место проведения собрания – Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н.
Начало регистрации акционеров – 11 часов 00 минут по московскому времени.
Начало собрания акционеров – 12 часов 00 минут по московскому времени.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Красное знамя» – 03 июня 2024 года.
Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 197198, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н.
Дата до которой могут направляться заполненные бюллетени в Общество – 25 июня 2024 года.
Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных акций ПАО «Красное знамя».
Повестка дня годового общего собрания акционеров
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красное знамя» по итогам 2023 года.
- Определение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «Красное знамя».
- Избрание персонального состава Ревизионной комиссии ПАО «Красное знамя».
- Распределение прибыли и убытков ПАО «Красное знамя» по результатам 2023 года.
- Выплата (объявление) дивидендов ПАО «Красное знамя» по итогам 2023 года.
- Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Красное знамя».
- Избрание персонального состава Совета директоров ПАО «Красное знамя».
- Внесение в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным и обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 07 июня 2024 года 11:00 до 16:00 по рабочим дням недели по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н.
Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам общего собрания акционеров ПАО «Красное знамя» по месту его проведения 28 июня 2024 года с начала регистрации участников общего собрания акционеров и до его закрытия.
Общество уведомляет акционеров о том, что в соответствии со ст.7.2. Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу № 7 повестки дня, вправе требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в соответствии с правилами, установленными статьями 75 и 76 ФЗ «Об акционерных обществах». Выкуп Обществом акций осуществляется по цене 0,05 рублей за одну акцию.
Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций:
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества путем направления по почте или вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа. Требование о выкупе акций должны направляться регистратору Общества по адресу: 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 150, офис 402, ООО «Реестр-РН» или в любой офис регистратора, указанный на его сайте в сети Интернет по адресу: https://reestrrn.ru. Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует. Со дня получения регистратором общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права на выкупаемые акции к обществу акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями. Требования акционера о выкупе акций должны быть предъявлены не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Выплата денежных средств осуществляется на банковские (лицевые) счета акционеров, реквизиты которых имеются у регистратора общества. Регистратор общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу на основании утвержденного советом директоров общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств.
Решения, принятые на общем собрании акционеров, и итоги голосования могут быть оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого будет проводится голосование, а также будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании в форме отчета об итогах голосования, не позднее четырех рабочих ней после даты закрытия общего собрания акционеров – не позднее 04 июля 2024 года.
С уважением,
Совет директоров ПАО «Красное знамя»
Информация счетной комиссии о проверке полномочий физических и юридических лиц,
участвующих в общих собраниях акционеров
Уважаемые акционеры!
В связи с выполнением Санкт-Петербургским филиалом ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров обращаем ваше внимание, на то, что документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – доверенности (оригиналы или их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются Регистратору, осуществляющему функции счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в общем собрании (в соответствии с требованиями «Положения ЦБ РФ от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»).
В случаях, когда в собрании участвуют физические лица необходимо при себе иметь документ, подтверждающий личность, сведения о котором содержатся в реестре акционеров. Если за время существования организации акционер не обращался к Регистратору для внесения изменений в лицевой счет (в том числе в случае изменения паспортных данных и прописки), идентификация этого лица будет осуществляться только при наличии отметки о ранее выданном паспорте (стр. 19) и отметки о предыдущей прописке зарегистрированного лица.
Если физическое лицо планирует участвовать в собрании акционеров и в голосовании через своего уполномоченного представителя, действующего по доверенности, то необходимо передать в счетную комиссию оригинал доверенности либо копию, заверенную нотариусом.
В случаях, когда в собрании участвуют юридические лица (в т.ч., являющиеся клиентами номинального держателя) необходимо передать в счетную комиссию следующие документы, которые ранее не предоставлялись Регистратору или предоставлялись не в полном объеме:
1. Если голосует первое лицо (генеральный директор) юридического лица, необходимо предоставить:
- копию Устава, заверенную нотариусом,
- все изменения к Уставу (изменения наименования общества, юридического адреса), заверенные нотариусом,
- решение уполномоченного органа об избрании генерального директора, заверенное обществом;
или
вместо комплекта документов, указанных выше, в счетную комиссию в качестве документа, подтверждающего статус лица, представляющего акционера – юридическое лицо без доверенности, и позволяющего идентифицировать акционера – юридическим лицом, может быть передан оригинал (удостоверенная нотариально копия) выписки из ЕГРЮЛ или электронная выписка из ЕГРЮЛ, подписанная усиленной квалифицированной ЭЦП (предоставляется на компакт-диске).
Рекомендуемая дата формирования выписки из ЕГРЮЛ – в день собрания (если общее собрание проводится в форме собрания – совместного присутствия) и не более 1 (одного) рабочего дня до даты проведения общего собрания акционеров (если общее собрание проводится в форме заочного голосования).
2. Если юридическое лицо планирует участвовать в собрании акционеров и в голосовании через своего уполномоченного представителя, действующего по доверенности, то необходимо передать в счетную комиссию оригинал доверенности либо копию, заверенную нотариусом.
При непредставлении вышеуказанных документов и пометок регистрация для участия в собрании производиться не будет.
Регистратор: Санкт-Петербургский филиал ООО «Реестр-РН»
192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.150, офис 402, тел. (812) 363-20-28 (доб. 481)
Бюллетень - скачать
Отчет можно посмотреть - здесь