Годовое собрание 2022г

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество по производству трикотажных изделий «Красное знамя» (далее – ПАО «Красное знамя», Общество), расположенное по адресу: 197198, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Красное знамя» за 2021 год, которое состоится в форме собрания – совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания: 30 июня 2022 года.

Место проведения собрания – Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н.

Начало регистрации акционеров – 11:00 часов.

Начало собрания акционеров – 12:00 часов.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 17 июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 197198, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н.

Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красное знамя» по итогам 2021 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 10 июня 2022 года с 11:00 до 16:00 по местному времени по рабочим дням по адресу: Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, литер А,

пом. 5-Н.

Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения с начала регистрации участников Общего собрания акционеров и до его закрытия.

Решения, принятые на общем собрании акционеров, и итоги голосования могут быть оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого будет проводится голосование, а также будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании в форме отчёта об итогах голосования путем размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества: www.оаокз.рф.

С уважением,

Совет директоров ПАО «Красное знамя»

Информация счетной комиссии о проверке полномочий физических и юридических лиц,

участвующих в общих собраниях акционеров

Уважаемые акционеры!

В связи с выполнением Санкт-Петербургским филиалом ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров обращаем ваше внимание, на то, что документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – доверенности (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются Регистратору, осуществляющему функции счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в общем собрании (в соответствии с требованиями «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»).

В случаях, когда в собрании участвуют физические лица необходимо при себе иметь документ, подтверждающий личность, сведения о котором содержатся в реестре акционеров. Если за время существования организации акционер не обращался к Регистратору для внесения изменений в лицевой счет (в том числе в случае изменения паспортных данных и прописки), идентификация этого лица будет осуществляться только при наличии отметки о ранее выданном паспорте (стр. 19) и отметки о предыдущей прописке зарегистрированного лица.

В случаях, когда в собрании участвуют юридические лица (в т.ч. являющиеся клиентами номинального держателя) необходимо передать в счетную комиссию следующие документы, которые ранее не предоставлялись Регистратору или предоставлялись не в полном объеме:

1. Если голосует первое лицо (генеральный директор) юридического лица, необходимо предоставить:

- копию Устава, заверенную нотариусом,

- все изменения к Уставу (изменения наименования общества, юридического адреса), заверенные нотариусом,

- решение уполномоченного органа об избрании генерального директора, заверенное обществом;

или

вместо комплекта документов, указанных выше, в счетную комиссию в качестве документа, подтверждающего статус лица, представляющего акционера – юридическое лицо без доверенности, и позволяющего идентифицировать акционера – юридическим лицом, может быть передан оригинал (удостоверенная нотариально копия) выписки из ЕГРЮЛ или электронная выписка из ЕГРЮЛ, подписанная усиленной квалифицированной ЭЦП (предоставляется на компакт-диске).

Рекомендуемая дата формирования выписки из ЕГРЮЛ – не более 5 (пяти) рабочих дней до даты проведения общего собрания акционеров.

2. Если будет представитель по доверенности, то необходимо передать в счетную комиссию оригинал доверенности либо копию, заверенную нотариусом.

При непредставлении вышеуказанных документов и пометок регистрация для участия в собрании производиться не будет.

Регистратор: Санкт-Петербургский филиал ООО «Реестр-РН»

192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.150, офис 402, тел. (812) 363-20-28

---

Публичное акционерное общество по производству трикотажных изделий «Красное знамя» (ПАО «Красное знамя»)

197110, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н

годовое общее собрание акционеров

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Форма проведения: собрание (совместное присутствие)

Дата и время проведения: 30 июня 2022 года 12:00 час.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н

Ф.И.О. / наименование акционера
Номер лицевого счета акционера		Количество голосов

ВОПРОС № 1:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красное знамя» по итогам 2021 года.

Годовой отчёт и годовая бухгалтерская отчётность входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. Порядок ознакомления с информацией (материалами) и адрес, по которому можно с ней ознакомиться, указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность ПАО «Красное знамя», в том числе отчёты прибылей и убытков (счета прибылей и убытков) по итогам 2021 года.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Оставьте только один вариант голосования (без пометок). Ненужные варианты голосования зачеркните!

ВОПРОС № 2:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

РЕШЕНИЕ:

Прибыль, полученную Обществом по итогам 2021 года не распределять между акционерами, а направить на дальнейшее развитие Общества. Дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Оставьте только один вариант голосования (без пометок). Ненужные варианты голосования зачеркните!

ВОПРОС № 3:

Определение количественного состава Совета директоров.

РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав Совета директоров – 7 (семь) человек.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Оставьте только один вариант голосования (без пометок). Ненужные варианты голосования зачеркните!

ВОПРОС № 4:

Избрание членов Совета директоров.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Количество голосов при кумулятивном голосовании:

х 7 =

Ф.И.О. кандидата	ЗА (поля для проставления числа голосов)	ПРОТИВ всех кандидатов (поля для проставления числа голосов)	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам (поля для проставления числа голосов)
1. Вихров Александр Николаевич
2. Воронков Михаил Васильевич		Вариант голосования (разъяснения по порядку голосования) Состав Совета директоров избирается кумулятивным голосованием. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества (согласно решению ОСА – 7 человек). Вы вправе отдать свои голоса за одного кандидата или разделить их по своему усмотрению среди всех или некоторых кандидатов. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.
3. Егерев Владимир Васильевич
4. Огнев Сергей Иванович
5. Капаров Богатыр Мухтарович
6. Капарова Аминат Батыровна
7. Логинов Олег Александрович

ВОПРОС № 5:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав членов Ревизионной комиссии – 3 (три) человека. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата	Зачеркните ненужные варианты голосования отдельно по каждому кандидату
1. Капарова Белла Богатыровна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2. Карпов Всеволод Игоревич	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3. Сафиулина Найиля Равильевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ВОПРОС № 6:

Утверждение аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ».

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Оставьте только один вариант голосования. Ненужные варианты голосования зачеркните!

Внимание: Если Вы не передали (по сделкам купли-продажи) голосующие акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 17 июня 2022 года, или голосуете по доверенности выданной Вам владельцем акций, то Вы не заполняете специальные поля (см.ниже) для проставления числа голосов и не оставляете отметки (ü) в соответствующих полях 1-3, выделенных пунктиром.

В случае, если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, сделайте отметку в поле 1:
1	- Голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после 17 июня 2022 года или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
В случае, если голосование осуществлялось по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после 17 июня 2022 года, сделайте отметку в поле 2:
2	- Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после 17 июня 2022 года
В случае, если после 17 июня 2022 года переданы не все акции, сделайте отметку в поле 3:
3	- Часть акций передана после 17 июня 2022 года

Разъяснения по порядку голосования:

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.