СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Уважаемый акционер!
Публичное акционерное общество по производству трикотажных изделий «Красное знамя» (далее – ПАО «Красное знамя», Общество), расположенное по адресу: 197198, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Красное знамя», которое состоится в форме собрания – совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения собрания: 30 июня 2021 года.
Место проведения собрания – Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, , лит. А, пом. 5-Н.
Начало регистрации акционеров – 10:00 часов.
Начало собрания акционеров – 11:00 часов.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 07 июня 2021 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 197198, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, лит. А, пом. 5-Н.
Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций Общества.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красное знамя» по итогам 2020 года.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
- Определение количественного состава Совета директоров.
- Избрание членов Совета директоров.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 10 июня 2021 года с 11:00 до 16:00 по местному времени по рабочим дням по адресу: Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 25, литер А,
пом. 5-Н.
Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения с начала регистрации участников Общего собрания акционеров и до его закрытия.
Решения, принятые на общем собрании акционеров, и итоги голосования могут быть оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого будет проводится голосование, а также будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании в форме Отчета об итогах голосования путем размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества: www.оаокз.рф не позднее 08.07.2021 г.
С уважением,
Совет директоров ПАО «Красное знамя»
Информация счетной комиссии о проверке полномочий физических и юридических лиц,
участвующих в общих собраниях акционеров
Уважаемые акционеры!
В связи с выполнением Санкт-Петербургским филиалом ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров обращаем ваше внимание, на то, что документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – доверенности (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются Регистратору, осуществляющему функции счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в общем собрании (в соответствии с требованиями «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»).
В случаях, когда в собрании участвуют физические лица необходимо при себе иметь документ, подтверждающий личность, сведения о котором содержатся в реестре акционеров. Если за время существования организации акционер не обращался к Регистратору для внесения изменений в лицевой счет (в том числе в случае изменения паспортных данных и прописки), идентификация этого лица будет осуществляться только при наличии отметки о ранее выданном паспорте (стр. 19) и отметки о предыдущей прописке зарегистрированного лица.
В случаях, когда в собрании участвуют юридические лица (в т.ч. являющиеся клиентами номинального держателя) необходимо передать в счетную комиссию следующие документы, которые ранее не предоставлялись Регистратору или предоставлялись не в полном объеме:
1. Если голосует первое лицо (генеральный директор) юридического лица, необходимо предоставить:
- копию Устава, заверенную нотариусом,
- все изменения к Уставу (изменения наименования общества, юридического адреса), заверенные нотариусом,
- решение уполномоченного органа об избрании генерального директора, заверенное обществом;
или
вместо комплекта документов, указанных выше, в счетную комиссию в качестве документа, подтверждающего статус лица, представляющего акционера – юридическое лицо без доверенности, и позволяющего идентифицировать акционера – юридическим лицом, может быть передан оригинал (удостоверенная нотариально копия) выписки из ЕГРЮЛ или электронная выписка из ЕГРЮЛ, подписанная с помощью усиленной квалифицированной ЭЦП (предоставляется на компакт-диске).
Рекомендуемая дата формирования выписки из ЕГРЮЛ – не более 5 (пяти) рабочих дней до даты проведения общего собрания акционеров.
2. Если будет представитель по доверенности, то необходимо передать в счетную комиссию оригинал доверенности либо копию, заверенную нотариусом.
При непредставлении вышеуказанных документов и пометок регистрация для участия в собрании производиться не будет.
Регистратор: Санкт-Петербургский филиал ООО «Реестр-РН»
РФ, 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.150, офис 402, тел. (812) 363-20-28